Справу експосадовця Київської митниці про понад $2 млн передали до суду

НАБУ і САП передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. Його обвинувачують у відмиванні понад $2 млн, які, за версією слідства, були вкладені у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Імені обвинуваченого в наданих матеріалах не зазначено. Позиція колишнього посадовця або його захисту також не наведена. До вироку суду особа вважається невинуватою.

Що інкримінують колишньому митнику

За даними слідства, колишній заступник начальника Київської митниці під час роботи на митниці незаконно набув значні статки. У 2020–2021 роках, як вважає слідство, він інвестував понад $2 млн необґрунтованої готівки у будівництво готелю з рестораном.

Йдеться про об’єкт у селі Поляниця на Івано-Франківщині, де розташований курорт Буковель. У матеріалах не наведено назви готельного комплексу.

За версією слідства, щоб приховати походження майна, посадовець оформив нерухомість і земельні ділянки на близького родича. Водночас, як стверджує слідство, він продовжував особисто контролювати бізнес і отримувати прибутки від його діяльності.

У матеріалах зазначено, що такий контроль тривав до 2025 року.

Хронологія справи

У березні 2026 року правоохоронці повідомили колишньому посадовцю про підозру. У липні цього ж року розслідування завершили.

Після завершення досудового розслідування НАБУ і САП передали обвинувальний акт до суду. Який саме суд отримав матеріали, у наданих даних не зазначено.

Колишньому митнику, за даними матеріалів справи, загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Також ідеться про конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади.

Що відомо про майно

Слідство пов’язує інкриміноване відмивання коштів із будівництвом готелю з рестораном у Поляниці. У матеріалах ідеться про понад $2 млн готівки, яку слідство вважає необґрунтованою.

За версією слідства, формальним власником нерухомості та земельних ділянок був близький родич колишнього митника. Водночас фактичний контроль над бізнесом, як стверджують слідчі, залишався за експосадовцем.

У наданих матеріалах немає даних про те, чи накладали арешт на нерухомість, земельні ділянки або інше майно у межах цього провадження. Також не наведено інформації про можливих інших фігурантів.

Що буде далі

Після надходження обвинувального акта суд має розглядати справу по суті. На цій стадії обвинувачення має доводити свою версію в суді.

У разі доведення вини санкція передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади.