БЕБ скерувало до суду справу щодо мережі секонд-хендів: до бюджету відшкодували 51,5 млн грн

Бюро економічної безпеки України повідомило, що за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу в мережі секонд-хендів до державного бюджету повернули 51,5 млн грн. За даними БЕБ, компанія повністю відшкодувала завдані державі збитки, відмовилася від штучного розподілу діяльності між підконтрольними підприємцями та перейшла на прозору модель роботи.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи. Водночас, з огляду на повне відшкодування збитків, до суду подали клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності.

Назви мережі та компанії у повідомленні БЕБ не вказано.

Що встановило слідство

За даними слідства, мережа магазинів секонд-хенду працювала в різних регіонах України й продавала як вживані, так і нові товари. У БЕБ зазначають, що фактично це був єдиний бізнес із централізованим управлінням і спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Водночас продаж товарів оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування. За версією слідства, такий механізм давав змогу штучно розподіляти доходи мережі між підконтрольними ФОПами та зменшувати податкові зобов’язання бізнесу.

У БЕБ повідомили, що підприємці продовжували працювати на спрощеній системі оподаткування навіть після перевищення встановлених лімітів доходу. За правилами, після такого перевищення вони мали перейти на загальну систему оподаткування.

За результатами дослідження діяльності регіональних ланок мережі БЕБ встановило перевищення граничного обсягу доходу на понад 309 млн грн. За даними бюро, це призвело до несплати 51,5 млн грн податків до державного бюджету.

Обшуки проводили у п’яти областях

Раніше в межах цього кримінального провадження детективи БЕБ провели 23 обшуки. Слідчі дії відбувалися у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях.

За повідомленням БЕБ, обшуки проводили за місцями ведення господарської діяльності, за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях, які могли використовувати для координації роботи мережі.

Серед вилученого були носії інформації з відомостями про діяльність ФОПів.

Кому повідомили про підозру

На підставі зібраних доказів про підозру повідомили директору товариства, двом бухгалтерам і регіональному представнику мережі. За даними слідства, директор товариства організував схему.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів скеровано до суду.

Що буде далі

Під час досудового розслідування, за даними БЕБ, завдані державі збитки відшкодували в повному обсязі. У зв’язку з цим до суду скерували клопотання про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності.

Рішення за результатами розгляду цього клопотання має ухвалити суд.

Оперативний супровід у провадженні здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду.